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選擇美國投資移民項(xiàng)目須防多重陷阱

近日，美國證交會(huì)已于2013/2/6日正式起訴芝加哥某移民區(qū)域中心項(xiàng)目, 起訴書內(nèi)容包括，一是被告在過去18個(gè)月中,以投資回報(bào)和綠卡為誘餌，使用欺騙的手段，賣出超過1.45億美元的股票并附加了1100萬美元的管理費(fèi)，受騙者(絕大部分來自中國大陸)超過250人。二是被告向美國移民局遞交了造假和誤導(dǎo)的材料，企圖獲得移民局對(duì)其項(xiàng)目的批準(zhǔn)。三是 被告收取了1100萬美元的管理費(fèi)，被告當(dāng)初向投資者承諾，如果綠卡不獲批，則將返還該管理費(fèi)，但該款項(xiàng)的90%已經(jīng)被花掉或揮霍。

2012年中消息稱，27名EB-5簽證項(xiàng)目投資人已對(duì)新奧爾良區(qū)域中心提起訴訟，要求該中心立即提供有關(guān)其投資去向的會(huì)計(jì)報(bào)告，以及對(duì)于原告在美居留身份問題的解決方案;訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務(wù)，實(shí)行不當(dāng)管理，侵吞大筆投資，已構(gòu)成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或?qū)⒚媾R遣返，案件詳情如下所述。

本訴的原告為新奧爾良區(qū)域中心的27名投資人，多數(shù)為亞裔。原告認(rèn)為：被告所經(jīng)營的投資移民項(xiàng)目，其唯一的用途便是作為實(shí)施欺詐和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)為私用的工具，除了為被告的違法活動(dòng)服務(wù)之外，沒有其他任何合法業(yè)務(wù);被告創(chuàng)建的公司是一家徹頭徹尾的騙子公司。此外，被告不僅隱瞞了有關(guān)該中心的真實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告，并暗中將基金的財(cái)產(chǎn)據(jù)為己有，還故意提供了具有誤導(dǎo)性的不實(shí)陳述，以使原告對(duì)該基金所經(jīng)營項(xiàng)目的盈利能力產(chǎn)生錯(cuò)覺。

由此不難看出，美國投資移民的不少項(xiàng)目給出的絕對(duì)綠卡保證及高額投資回報(bào)是存在欺詐和蒙騙的，還請投資者慎重選擇中介公司及投資項(xiàng)目，避免不必要的損失發(fā)生。